关于反洗钱及反恐怖主义集资下的尽职调查的通知

发布时间:2018-11-06 17:52

尊敬的客户：

为遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，《贩毒（追讨得益）条例》，《有组织及严重罪行条例》及《联合国（反恐怖主义实施）条例》下的反洗钱及恐怖分子集资规定，港丰集团（香港）有限公司及其附属关联公司（以下简称“港丰集团”）将对现存所有客户进行尽职审查，其中尽职调查内容包括：

1、核实公司成立信息：（由港丰集团自行查询）；
       2、核实公司成员资料：包括股东、董事、最终受益人（控制人）；确保成员本人知悉成立此香港公司，核验本人身份；
          a.身份证明文件及地址证明文件扫描件签字，（提供身份证的无需提供地址证明）；
          b.身份证明文件手持证件照片，或者其他获得核证的证件资料；
          c.签署个人KYC 申明书

3、核实公司资金来源：需说明详细来源（由客户进行说明）；
4、核实公司业务情况：（由客户进行说明）
5、核实公司联系信息：（务必确保真实、准确）

为确保贵公司的正常、合规、合法的运营，港丰合规同事将会逐一安排通知，请务必留意手机、微信或者邮件，并配合提供相关资料及信息，对于贵公司所提交任何的材料，港丰集团具有保密的义务，请贵公司知悉！

具体操作：
      1、补充公司成员资料及信息：
      2、填写 KYC 申明表格，
      3、提供有效证件（身份证/护照）的复印件/扫描件，并安排签字。
      4、手持证件拍照，
      5、回传以上文件，其中第 2 项，必须打印签字之后回传。

相关指引及文件下载链接：
1、登录港丰集团官网，下载KYC申明；完成资料可直接发给负责同事，也可以直接邮件发送到 gfkyc@hkfff.com 的指定邮箱。

2、关注微信公众号“港丰投资顾问”，进入“尽职调查”，登记和下载相关资料。

港丰集团.jpg