ODI即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先需要做的就是境外投资备案ODI,如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。
1. 确定合作: 与客户签署项目合同和保密协议,客户支付项目首付款。
2. 项目启动:确定ODI基本信息之后,提交准备资料清单,并确定并购协议与尽职调查报告(并购ODI)。
3. 计划书撰写:根据资料撰写项目计划书,客户配合盖章签字回传, 根据发现问题提供可操作的解决建议。
4. 递交资料:将境外投资资料递交至商务部、发改委, 根据项目计划书的反馈情况进行跟踪回访和及时调整。
5. 外汇登记备案:项目计划书验收合格之后进行 汇登记备案,客户支付尾款。
ODI新设所需资料:
1.境内公司全体股东,法人签字盖章;
2.提供境外企业公司名称,章程;
3.简述境外企业公司所经营项目内容;
4.境内公司上一年度审计报告(需备案);
5.境内公司余额证明;
6.涉及签字盖章的,提供身份证与营业执照扫描件;
7.境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)。
ODI并购所需资料:
1.境内公司全体股东,法人签字盖章;
2.提供境外企业注册证书、并购协议/股权转让协议;
3.简述境外企业公司原经营项目内容与后期经营计划;
4.境内公司上一年度审计报告;
5.境内公司余额证明;
6.涉及签字盖章的,提供身份证与营业执照扫描件;
7.提供原股东身份有效证明文件;
8.境外企业尽职调查报告。